振华重工:振华重工2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2022-017
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月27日
(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数90
其中：A 股股东人数 44
境内上市外资股股东人数（B股） 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2547653428
其中：A 股股东持有股份总数 1572767119
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 974886309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3577其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.8531
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.5046
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事、副总裁刘启中先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1566334132 99.5910 1939656 0.1233 4493331 0.2857
B股 974791989 99.9903 94320 0.0097 0 0.0000
普通股合254112612199.743820339760.079844933310.1764计：
2、议案名称：关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1565010052 99.5068 1939656 0.1233 5817411 0.3699
B股 974791989 99.9903 94320 0.0097 0 0.0000
普通股合253980204199.691820339760.079858174110.2284
计：
3、议案名称：关于审议《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1565010052 99.5068 1729656 0.1099 6027411 0.3833
B股 974791989 99.9903 94320 0.0097 0 0.0000
普通股合253980204199.691818239760.071660274110.2366计：
4、议案名称：关于审议《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1565032552 99.5082 1707156 0.1085 6027411 0.3833
B股 974791989 99.9903 94320 0.0097 0 0.0000
普通股合253982454199.692718014760.070760274110.2366
计：
5、议案名称：关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1569044683 99.7633 1917156 0.1219 1805280 0.1148
B股 974791989 99.9903 94320 0.0097 0 0.0000
普通股合254383667299.850220114760.079018052800.0708计：
6、议案名称：关于审议《公司2021年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1570009683 99.8247 952156 0.0605 1805280 0.1148
B股 974884749 99.9998 1560 0.0002 0 0.0000
普通股合254489443299.89179537160.037418052800.0709
计：
7、议案名称：关于审议《公司2021年度董事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1565855052 99.5605 884656 0.0562 6027411 0.3833
B股 974884749 99.9998 1560 0.0002 0 0.0000
普通股合254073980199.72868862160.034860274110.2366计：
8、议案名称：关于审议《公司2021年度监事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1565855052 99.5605 884656 0.0562 6027411 0.3833
B股 974884749 99.9998 1560 0.0002 0 0.0000
普通股合254073980199.72868862160.034860274110.2366
计：
9、议案名称：关于2022年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1565877552 99.5619 862156 0.0548 6027411 0.3833
B股 974884749 99.9998 1560 0.0002 0 0.0000
普通股合254076230199.72958637160.033960274110.2366计：
10、议案名称：关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1562549312 99.3503 4190396 0.2664 6027411 0.3833
B股 922220424 94.5977 52665885 5.4023 0 0.0000
普通股248476973697.5317568562812.231760274110.2366
合计：
11、议案名称：关于审议《签订2022-2024年度日常性关联交易框架协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 46244633 85.6355 1939656 3.5918 5817411 10.7727
B股 58036149 99.8377 94320 0.1623 0 0.0000普通股合 104280782 92.9981 2033976 1.8139 5817411 5.1880
计：
12、议案名称：关于审议《公司2022年资产证券化发行计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1564061972 99.4465 1819656 0.1157 6885491 0.4378
B股 973237681 99.8309 1648628 0.1691 0 0.0000
普通股合253729965399.593634682840.136168854910.2703
计：
13、议案名称：关于审议《公司2022年永续债发行计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1563941972 99.4389 1729656 0.1100 7095491 0.4511
B股 973237681 99.8309 1648628 0.1691 0 0.0000普通股合 2537179653 99.5889 3378284 0.1326 7095491 0.2785
计：
14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1561726812 99.2980 5012896 0.3187 6027411 0.3833
B股 919965009 94.3664 54921300 5.6336 0 0.0000
普通股248169182197.4109599341962.352560274110.2366
合计：
15、议案名称：关于2022年公司债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1564061972 99.4465 1554856 0.0989 7150291 0.4546
B股 971109161 99.6126 3777148 0.3874 0 0.0000普通股合 2535171133 99.5100 5332004 0.2093 7150291 0.2807
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号1关于审议《公司2021年10560486294.178920339761.813944933314.0072度董事会工作报告》的议案2关于审议《公司2021年10428078292.998120339761.813958174115.1880度监事会工作报告》的议案3关于审议《公司2021年10428078292.998118239761.626660274115.3753度独立董事述职报告》的议案4关于审议《公司2021年10430328293.018218014761.606660274115.3752年度报告全文及摘要》的议案5关于审议《公司2021年10831541396.596220114761.793818052801.6100度财务决算报告》的议案6关于审议《公司2021年10937317397.53959537160.850518052801.6100度利润分配方案》的议案7关于审议《公司2021年10521854293.83448862160.790360274115.3753度董事薪酬》的议案8关于审议《公司2021年10521854293.83448862160.790360274115.3753度监事薪酬》的议案
9关于2022年度聘用境内10524104293.85458637160.770360274115.3752
审计会计师事务所的议案
10关于向金融机构申请4924847743.92005685628150.704760274115.3753
2022年度综合授信额度
的议案11关于审议《签订10428078292.998120339761.813958174115.1880
2022-2024年度日常性关联交易框架协议》的议
案12关于审议《公司2022年10177839490.766534682843.093068854916.1405资产证券化发行计划》的议案13关于审议《公司2022年10165839490.659433782843.012870954916.3278永续债发行计划》的议案
14关于修订《公司章程》的4617056241.17515993419653.449660274115.3753
议案
15关于2022年公司债券发9964987488.868253320044.755171502916.3767
行计划的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案11为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司进行了回避表决。议案14为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2022年6月28日