星徽股份:关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

证券代码：300464股票简称：星徽股份公告编号：2022-114
广东星徽精密制造股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划首次授予
第一类限制性股票登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、限制性股票上市日：2022年7月1日
2、限制性股票授予登记完成数量：1600.00万股
3、限制性股票授予价格：3.49元/股
4、限制性股票授予登记人数：27人
5、限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股
股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交
易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“星徽股份”）完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票的首次授予
登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》《关1于的议案》《关于核实的议案》，监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单。
2、2022年4月26日至2022年5月5日，公司在公告区域张榜方式公布了
《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2022年5月10日，公司监事会披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-054）。
3、2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-056）。
4、2022年6月2日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为本次激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意本次限制性股票激励计划的授予日为2022年6月2日。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
二、第一类限制性股票首次授予登记情况
1、授予日：2022年6月2日
2、授予数量：第一类限制性股票1600.00万股，占授予登记前公司股本
总额的4.53%。
23、授予价格：3.49元/股。
4、股票来源：向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票
5、第一类限制性股票首次授予激励对象名单及权益分配情况
占本激励计划获授的限制首次授出第一占授予日公司姓名职务国籍性股票数量类限制性股票股本总额比例
(万股)数量的比例
董事、总经
陈惠吟中国150.009.38%0.42%理
董事、副总
蔡文华中国100.006.25%0.28%经理
鲁金莲董事会秘书中国50.003.13%0.14%
吕亚丽财务总监中国50.003.13%0.14%
任雪山副总经理中国30.001.88%0.08%
核心技术/业务人员
1220.0076.25%3.45%
（22人）
合计1600.00100.00%4.53%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
6、解除限售安排
首次授予的第一类限制性股票的解除限售安排如下表所示：
解除限售安排解除限售期间解除限售比例自首次授予部分第一类限制性股票授予日起12个月后
第一个解除限售期的首个交易日起至首次授予部分第一类限制性股票授20%予日起24个月内的最后一个交易日当日止自首次授予部分第一类限制性股票授予日起24个月后
第二个解除限售期的首个交易日起至首次授予部分第一类限制性股票授40%予日起36个月内的最后一个交易日当日止自首次授予部分第一类限制性股票授予日起36个月后
第三个解除限售期的首个交易日起至首次授予部分第一类限制性股票授40%予日起48个月内的最后一个交易日当日止
3在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
三、激励对象获授限制性股票与公示情况一致性的说明
2022年6月2日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于原审议确定的激励对象中有4人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票1人因个人原因自愿放弃部分公司拟授予的限
制性股票，根据公司2021年年度股东大会的授权，公司董事会对激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由32人变更为28人首次授予的第一类限制性股票数量由1650.00万股调
整为1610.00万股，预留部分第一类限制性股票数量200.00万股不变。
在本次激励计划确定首次授予日后的资金缴纳过程中，1名原激励对象因资金问题自愿放弃认购其获授的全部第一类限制性股票10.00万股。
因此，公司本次激励计划实际首次授予并登记的激励对象总人数为27人实际首次授予并登记的第一类限制性股票数量为1600.00万股，占授予登记前公司股本总额的4.53%。
除上述调整内容外，本次实际首次授予并登记完成的激励对象及其所获授第一类限制性股票情况与公司公示情况一致。
四、首次授予限制性股票认购资金的验资情况中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月17日出具了《验资报告》（CAC 赣验字[2022]0001 号），经审验：截至 2022 年 6 月 16 日止，星徽股份已收到27名激励对象认缴股款人民币55840000.00元，其中新增股本人民币16000000.00元，转入资本公积人民币39840000.00元。
星徽股份本次增资前经审验的注册资本为人民币353122175.00元，股
4本为人民币353122175.00元。截至2022年6月16日止，变更后的累计注
册资本为人民币369122175.00元，股本为人民币369122175.00元。
五、筹集资金的使用计划公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。
六、首次授予限制性股票的上市日期
本次激励计划限制性股票首次授予日为2022年6月2日，首次授予第一类限制性股票的上市日期为2022年7月1日。
七、公司股本结构变动情况
本次限制性股票授予登记完成后，公司股本结构变化如下：
本次变动前本次增加数本次变动后股份性质
股份数量（股）比例量（股）股份数量（股）比例
一、限售条件流通
41158184.0011.66%16000000.0057158184.0015.48%
股/非流通股
二、无限售条件流
311963991.0088.34%-311963991.0084.52%
通股
三、总股本353122175.00100.00%16000000.00369122175.00100.00%
本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
八、本次限制性股票授予登记对公司控制权的影响
本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由353122175股增加至
369122175股，公司控股股东广东星野投资有限责任公司及实际控制人蔡耿
锡、谢晓华持股数量不变，持股比例由22.69%变更为21.71%，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
九、参与本次激励计划的董事、高级管理人员、持股5%以上股东在授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明经核查，本次激励计划的激励对象不包括持股5%以上的股东，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月均不存在买卖公司股票的行
5为。
十、每股收益摊薄情况
本次限制性股票授予登记完成后，按新股本369122175股摊薄计算，2021年度的每股收益为-4.13元。
十一、备查文件
1、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2022年6月29日
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