昊海生科:上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

上海昊海生物科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日
召开公司第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”），会议审议了《关于续聘吴剑英先生为公司总经理的议案》《关于续聘任彩霞女士为公司副总经理的议案》
《关于续聘田敏女士为公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关文件资料后，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第一次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于续聘总经理、副总经理、董事会秘书的独立意见
我们认为：吴剑英先生、任彩霞女士、田敏女士具备履职能力，其任职符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所规定的
任职资格和条件，未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入措施尚未解除的情形。本次聘任方式、程序和聘任结果均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意续聘吴剑英先生为公司总经理，续聘任彩霞女士为公司副总经理，续聘田敏女士为公司董事会秘书。吴剑英先生、任彩霞女士任期为三年，自董事会审议通过之日起；田敏女士任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上海昊海生物科技股份有限公司
独立董事：郭永清、苏治、赵磊、姜志宏、杨玉社
2022年6月29日