利安隆:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2022-094
天津利安隆新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于2022年7月13日以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议在公司于同日召开的2022年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由半数以上监事共同推举监事丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体监事一致同意，选举丁欢女士为公司第四届监事会主席，任职期限与
第四届监事会相同。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告（以下无正文）天津利安隆新材料股份有限公司监事会
2022年7月13日