星徽股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300464股票简称：星徽股份公告编号：2022-115
广东星徽精密制造股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年7月15日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年7月15日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年7月15日9:15至
15:00。
3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长蔡耿锡先生公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计103人，代表公司股份
212962718股，占公司股份总数的57.6944%。其中，出席本次现场股东大会的
股东或授权代表24人，代表公司股份140941108股，占公司股份总数的
138.1828%；参加网络投票的股东79人(已剔除既委托现场出席又网络投票的9人），代表公司股份72021610股，占公司股份总数的19.5116%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意90553683股，占出席会议所有股东所持股份的68.1701%；
反对42095900股，占出席会议所有股东所持股份的31.6904%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1396%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59753924股，占出席会议中小股东所持股份的99.4511%；反对144400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2403%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3086%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》（需逐项表决）
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意90565283股，占出席会议所有股东所持股份的68.1788%；
反对42084300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6816%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1396%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59765524股，占出席会议中小股东所持股份的99.4704%；反对132800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2210%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3086%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
2以上通过。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意90565283股，占出席会议所有股东所持股份的68.1788%；
反对42084300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6816%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1396%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59765524股，占出席会议中小股东所持股份的99.4704%；反对132800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2210%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3086%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意90565283股，占出席会议所有股东所持股份的68.1788%；
反对42084300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6816%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1396%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59765524股，占出席会议中小股东所持股份的99.4704%；反对132800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2210%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3086%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意90563683股，占出席会议所有股东所持股份的68.1776%；
反对42085900股，占出席会议所有股东所持股份的31.6828%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1396%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59763924股，占出席会议中小股东所持股份的99.4677%；反对134400股，占出席会议中小股东所持股份
3的0.2237%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.3086%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.05发行数量
表决结果：同意90553683股，占出席会议所有股东所持股份的68.1701%；
反对42084300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6816%；弃权197000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1483%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59753924股，占出席会议中小股东所持股份的99.4511%；反对132800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2210%；弃权197000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3279%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.06限售期
表决结果：同意90553683股，占出席会议所有股东所持股份的68.1701%；
反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6892%；弃权187000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1408%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59753924股，占出席会议中小股东所持股份的99.4511%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377%；弃权187000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3112%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.07募集资金用途
表决结果：同意90553683股，占出席会议所有股东所持股份的68.1701%；
4反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6892%；弃权187000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1408%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59753924股，占出席会议中小股东所持股份的99.4511%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377%；弃权187000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3112%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.08滚存未分配利润安排
表决结果：同意90563683股，占出席会议所有股东所持股份的68.1776%；
反对42084300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6816%；弃权187000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1408%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59763924股，占出席会议中小股东所持股份的99.4677%；反对132800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2210%；弃权187000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3112%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.09上市地点
表决结果：同意90555283股，占出席会议所有股东所持股份的68.1713%；
反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6892%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1396%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59755524股，占出席会议中小股东所持股份的99.4538%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377%；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3086%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
5本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.10本次发行决议有效期
表决结果：同意90555283股，占出席会议所有股东所持股份的68.1713%；
反对42084300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6816%；弃权195400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1471%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59755524股，占出席会议中小股东所持股份的99.4538%；反对132800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2210%；弃权195400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3252%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意90740683股，占出席会议所有股东所持股份的68.3108%；
反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59940924股，占出席会议中小股东所持股份的99.7623%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意90740683股，占出席会议所有股东所持股份的68.3108%；
反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59940924股，占出席会议中
6小股东所持股份的99.7623%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份
的0.2377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意90739083股，占出席会议所有股东所持股份的68.3096%；
反对42095900股，占出席会议所有股东所持股份的31.6904%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59939324股，占出席会议中小股东所持股份的99.7597%；反对144400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意170868418股，占出席会议所有股东所持股份的80.2340%；
反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的19.7660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59940924股，占出席会议中小股东所持股份的99.7623%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：同意90740683股，占出席会议所有股东所持股份的68.3108%；
7反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59940924股，占出席会议中小股东所持股份的99.7623%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、《关于2022年度向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
表决结果：同意90740683股，占出席会议所有股东所持股份的68.3108%；
反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59940924股，占出席会议中小股东所持股份的99.7623%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意90740683股，占出席会议所有股东所持股份的68.3108%；
反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59940924股，占出席会议中小股东所持股份的99.7623%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意90739083股，占出席会议所有股东所持股份的68.3096%；
反对42095900股，占出席会议所有股东所持股份的31.6904%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59939324股，占出席会议中小股东所持股份的99.7597%；反对144400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意170876818股，占出席会议所有股东所持股份的80.2379%；
反对42085900股，占出席会议所有股东所持股份的19.7621%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59949324股，占出席会议中小股东所持股份的99.7763%；反对134400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意90740683股，占出席会议所有股东所持股份的68.3108%；
反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的31.6892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
9其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59940924股，占出席会议中
小股东所持股份的99.7623%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决结果：同意170868418股，占出席会议所有股东所持股份的80.2340%；
反对42094300股，占出席会议所有股东所持股份的19.7660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59940924股，占出席会议中小股东所持股份的99.7623%；反对142800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
14、《关于修订部分公司制度的议案》
表决结果：同意170866818股，占出席会议所有股东所持股份的80.2332%；
反对42095900股，占出席会议所有股东所持股份的19.7668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意59939324股，占出席会议中小股东所持股份的99.7597%；反对144400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
10法规及规范性文件的规定，也符合现行《广东星徽精密制造股份有限公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2022年7月15日
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