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证券代码:300413证券简称:芒果超媒公告编号:2022-030
芒果超媒股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2022年7月4日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长张华立先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
公司董事会同意聘任梁德平先生为公司常务副总经理,任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任申亚东先生、罗泽军先生、吴俊女士、张志红先生为公
司副总经理,任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
经公司董事会审议,梁德平先生因工作安排不再担任公司财务总监,同意聘任张志红先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。三、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2022年7月5日 |
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