*ST美尚:关于2022年第六次临时股东大会决议的公告

证券代码：300495 证券简称：*ST美尚 公告编号：2022-115
美尚生态景观股份有限公司
关于2022年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于2022年7月15日（星期五）下午 15：00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：
2022年7月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：
2022年7月15日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共171名持有或代表的股份数为251767735股，占公司股份总数的37.3388％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人4人，持有或代表的股份数为202722928股，占公司股份总数的30.0651％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共167名，持有或代表的股份数为49044807股，占公司股份总数的7.2737％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及上海市汇达丰律师事务所
见证律师远程视频鉴证了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:1、审议并通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》本议案以累积投票方式选举王宇峰先生、王海滨先生、吴天华先生、黄清云先生为公司第
四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。
1.01选举王宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为214373355股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
85.1473％。
中小投资者的表决结果：同意股份数为11650427股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的23.7547％。
1.02选举王海滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为214379454股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
85.1497%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为11656526股，11656526股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的23.7671％。
1.03选举吴天华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为214402453股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
85.1588%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为11679525股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的23.8140％。
1.04选举黄清云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为214902154股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
85.3573%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为12179226股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的24.8329％。
2、审议并通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案以累积投票方式选举刘超先生、沈荣可先生、夏岩先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。
2.01选举刘超先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为214065349股，占出席会议股东所持有效表决权股数的85.0249%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为11342421股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的23.1267％。
2.02选举沈荣可先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为214900849股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
85.3568%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为12177921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的24.8302％。
2.03选举夏岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为214199950股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
85.0784%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为11477022股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的23.4011％。
3、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案以累积投票方式选举钱林梅女士、胡敏女士公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。
3.01选举钱林梅女士为公司第四届监事会非职工监事
总表决结果：同意股份数为212272408股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
84.3128%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为9549480股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的19.4709％。
3.02选举胡敏女士为公司第四届监事会非职工监事
总表决结果：同意股份数为212626794股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
84.4536%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为9903866股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的20.1935％。
4、审议并通过《关于调整董事会成员人数暨修订的议案》总表决结果：同意251583835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9270％；反对163800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小投资者的表决结果：同意48860907股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6250％；反对163800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3340％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0410％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司2022年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2022年第六次临时股东大会决议；
2、《上海市汇达丰律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会
2022年7月15日