三诺生物:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300298证券简称：三诺生物公告编号：2022-066
债券代码：123090债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于2022年7月12日（星期二）下午2时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年7月7日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：
（一）审议并通过《关于为关联方申请综合授信提供担保的议案》经审议，监事会认为：公司为长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）向金融机构申请综合授信提供担保符合公司未来发展战略，经核查，心诺健康整体财务状况较为稳健，且心诺健康为此次关联担保提供反担保，风险可控。本次会议召集召开及决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意本次为参股子公司心诺健康向金融机构申请综合授信提供担保的事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为关联方申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-061）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》鉴于公司2021年度权益分派已于2022年5月25日实施完成，根据《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格调
整方法的相关规定和公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司需对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为5.56元/股。同时，公司2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达到
2017年限制性股票激励计划的业绩指标考核条件，监事会同意对激励计划第五
个解锁期对应的全部限制性股票547200股予以回购注销，回购价格5.56元/股。
本次调整回购价格及回购注销限制性股票的相关事宜符合相关法律法规，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按照相关程序回购注销上述股票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-062）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会
二〇二二年七月十三日