丰原药业:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：丰原药业股票代码：000153公告编号：2022—024
安徽丰原药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年7月7日下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年7月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为：2022年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2022年7月7日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
公司总股本312141230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人，所持（代表）股份89982625股，占公司有表决权总股份的28.8275%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东5人，所持（代表）股份89982625股，占公司有表决权总股份的28.8275%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
1二、议案的审议和表决情况
（一）通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举何宏满先生、汝添乐先生、章绍毅先
生、陆震虹女士、段金朝先生及张军先生为公司第九届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
1.2选举汝添乐先生为公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
1.3选举章绍毅先生为公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
1.4选举陆震虹女士为公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
1.5选举段金朝先生为公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
1.6选举张军先生为公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
2（二）通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举朱卫东先生、陈结淼先生和吴慈生先
生为公司第九届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.1选举朱卫东先生为公司第九届董事会独立董事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
2.2选举陈结淼先生为公司第九届董事会独立董事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
2.3选举吴慈生先生为公司第九届董事会独立董事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
公司第九届董事会独立董事朱卫东先生、陈结淼先生和吴慈生先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述当选的九名董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自本次股东大会选举产生之日2022年7月7日起至2025年7月6日届满。
（三）通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举胡月娥女士、胡金生先生为公司第九届监事会股东代表监事。
3.1选举胡月娥女士为公司第九届监事会股东代表监事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
3.2选举胡金生先生为公司第九届监事会股东代表监事。
表决情况：
同意89982625股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况：同意0股。
表决结果：当选。
3另公司职工代表大会于2022年7月6日选举孙惠嬿女士为公司第九届监事会职工代表监事。
股东代表监事胡月娥女士、胡金生先生与职工代表监事孙惠嬿女士共同组成公
司第九届监事会。公司第九届监事会任期自2022年7月7日起至2025年7月6日届满。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议。
2、安徽径桥律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇二二年七月七日
附：职工代表监事简历
孙惠嬿女士：1981年11月出生，中共党员，大学专科学历。2005年7月至
2008年6月任蚌埠市天宝产业股份有限公司总经办文员兼董事长秘书；2008年7月
加入本公司工作，曾先后担任本公司党群干事、全资子公司安徽丰原医药营销有限公司办公室副主任；2012年8月至今任本公司工会副主席。2019年6月至今任本公司职工代表监事。
截至本公告日，孙惠嬿女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份；最近五
年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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