金刚玻璃:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300093证券简称：金刚玻璃公告编号：2022-076
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2022年7月7日（星期四），下午2:30网络投票时间：2022年7月7日（星期四）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022年7月7日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长李雪峰先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共32人，代表股份58730349股，占公司总股份的27.1900%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共29人，代表股份10355201股，占公司总股份的4.7941%。
参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份47927548股，占公司总股份的22.1887%。
参加网络投票的股东29人，代表股份10802801股，占公司总股份的
5.0013%，其中中小投资者共28人，代表股份10345201股，占公司总股份的
4.7894%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于与控股股东共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47481448股。
表决结果：同意11248901股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意10355201股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
二、审议通过《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47481448股。
表决结果：同意11248901股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意10355201股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所指派张帅、蒋经纬律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“贵公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。”五、备查文件
（一）公司2022年第四次临时股东大会决议；
（二）《北京国枫（上海）律师事务所关于甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月七日