齐心集团:2022年第一次临时股东大会决议公告

www.qx.com
证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2022-041
深圳齐心集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次会议议案部分议案关联股东回避表决。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议日期、时间：2022年7月11日下午14：30开始。
网络投票日期、时间：2022年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月11日9:15－15:00。
2、召开地点
深圳市坪山区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第七届董事会。
5、会议主持人
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知
公司于 2022年 6月 25日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.qx.com（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份410844475股，占上市公司总股份的
56.9583%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份309631172股，占上市公司总股份的42.9264%。
通过网络投票的股东18人，代表股份101213303股，占上市公司总股份的14.0319%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份101213303股，占上市公司总股份的
14.0319%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东18人，代表股份101213303股，占上市公司总股份的14.0319%。
（注：截至股权登记日，公司已向结算公司申请回购注销的库存股份为802416股（该股份于2022年7月5日完成回购注销），扣减公司库存的回购股份11909750股后，公司本次发行在外有表决权的总股份为721307933股）
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于第八届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意410840775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对3700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意101209603股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9963%；
反对3700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。www.qx.com
2、审议通过《关于2022年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》。
本议案关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。
表决结果：同意101209603股，占出席会议无关联股东所持股份的99.9963%；反对3700股，占出席会议无关联股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意101209603股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9963%；
反对3700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、以特别决议的方式，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意409485974股，占出席会议所有股东所持股份的99.6693%；反对1358501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、以特别决议的方式，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意409485974股，占出席会议所有股东所持股份的99.6693%；反对1358501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：同意409485974股，占出席会议所有股东所持股份的99.6693%；反对1358501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
表决结果：同意409485974股，占出席会议所有股东所持股份的99.6693%；反对1358501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。
表决结果：同意409485974股，占出席会议所有股东所持股份的99.6693%；反对1358501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
表决结果：同意 409485974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6693%；反对www.qx.com1358501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：同意409485974股，占出席会议所有股东所持股份的99.6693%；反对1358501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》。
表决结果：同意409485974股，占出席会议所有股东所持股份的99.6693%；反对1358501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》。
表决结果：同意410840775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对3700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意101209603股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9963%；
反对3700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。
表决结果：同意410840775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对3700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意101209603股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9963%；
反对3700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
13、以特别决议的方式，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意409485974股，占出席会议所有股东所持股份的99.6693%；反对1358501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
14、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 410840775股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 3700www.qx.com股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
15、采用累积投票、等额选举方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，陈钦鹏、黄家兵、戴盛杰、李秋红、黄世政、陆继强当选为公司第八届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举陈钦鹏先生为第八届董事会非独立董事；
表决结果：获得选举票数：408728675股，占出席会议所有股东所持股份的99.4850%。
中小投资者的表决情况：获得选举票数：99097503股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9096%。
（2）选举黄家兵先生为第八届董事会非独立董事；
表决结果：获得选举票数：408728675股，占出席会议所有股东所持股份的99.4850%。
中小投资者的表决情况：获得选举票数：99097503股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9096%。
（3）选举戴盛杰先生为第八届董事会非独立董事；
表决结果：获得选举票数：400728675股，占出席会议所有股东所持股份的97.5378%。
中小投资者的表决情况：获得选举票数：91097503股，占出席会议中小股东所持股份的
90.0055%。
（4）选举李秋红女士为第八届董事会非独立董事；
表决结果：获得选举票数：400728675股，占出席会议所有股东所持股份的97.5378%。
中小投资者的表决情况：获得选举票数：91097503股，占出席会议中小股东所持股份的
90.0055%。
（5）选举黄世政先生为第八届董事会非独立董事；
表决结果：获得选举票数：400728675股，占出席会议所有股东所持股份的97.5378%。
中小投资者的表决情况：获得选举票数：91097503股，占出席会议中小股东所持股份的
90.0055%。
（6）选举陆继强先生为第八届董事会非独立董事；
表决结果：获得选举票数：400724575股，占出席会议所有股东所持股份的97.5368%。
中小投资者的表决情况：获得选举票数：91093403股，占出席会议中小股东所持股份的
90.0014%。
16、采用累积投票、等额选举方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议www.qx.com案》，韩文君、胡泽禹、钱荣当选为公司第八届董事会独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举韩文君女士为第八届董事会独立董事；
表决结果：获得选举票数：400728675股，占出席会议所有股东所持股份的97.5378%。
中小投资者的表决情况：获得选举票数：91097503股，占出席会议中小股东所持股份的
90.0055%。
（2）选举胡泽禹先生为第八届董事会独立董事；
表决结果：获得选举票数：400728675股，占出席会议所有股东所持股份的97.5378%。
中小投资者的表决情况：获得选举票数：91097503股，占出席会议中小股东所持股份的
90.0055%。
（3）选举钱荣女士为第八届董事会独立董事；
表决结果：获得选举票数：400728675股，占出席会议所有股东所持股份的97.5378%。
中小投资者的表决情况：获得选举票数：91097503股，占出席会议中小股东所持股份的
90.0055%。
17、采用累积投票、等额选举方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，王
娥、曾军当选为公司第八届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
（1）选举王娥女士为第八届监事会监事；
表决结果：获得选举票数：400728675股，占出席会议所有股东所持股份的97.5378%。
（2）选举曾军先生为第八届监事会监事；
表决结果：获得选举票数：400724575股，占出席会议所有股东所持股份的97.5368%。
以上第1项、第2项、第5项至第12项及第14项至第17项议案属于普通决议事项，经
出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过。第3项、第4项及第13项议案属于特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：童曦、程静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结
果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司 2022年第一次临时股东大会决议；www.qx.com
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告深圳齐心集团股份有限公司董事会
2022年7月12日