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证券代码:600292证券简称:远达环保编号:临2022-037号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第九届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十五次(临时)会议通知于2022年7月8日以邮件方式发出,会议于2022年7月15日下午3:30通过现场+视频会议方式在公司12楼会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,委托1人(董事郭枫先生因公出差书面委托董事吴连成先生);监事会成员1人、高管人员3人
列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司副董事长龙怀能先生主持经董事认真审议及表决,做出了如下决议:
一、通过了《关于选举陈斌先生为公司董事长的议案》该事项详见关于选举陈斌先生为公司董事长的公告(公告编号:2022-038号)。
赞成11票,反对0票,弃权0票。
二、通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举陈斌先生为战略委员会委员,并担任召集人;选举陈斌先生为提名委员会委员;选举彭双群先生为战略委员会委员;选举吴连成先生为薪酬与考核委员会委员。
赞成11票,反对0票,弃权0票。
三、通过了《关于审议的议案》
赞成11票,反对0票,弃权0票。三、备查文件
第九届董事会第二十五次(临时)会议决议特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日 |
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