英特集团:中信证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司
关于浙江英特集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）本次限售股份上市流
通事项进行了核查，并出具本核查意见。
一、本次限售股份上市类型经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]686号）核准，英特集团向华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）以非公开发行方式发行人民币普通股
41489989股。
公司已于2019年7月2日就该次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交相关登记材料，该次增发股份上市时间为2019年7月18日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2019年，公司该次非公开发行完成后，公司股份总数由207449946股变更为
248939935股。2021年12月24日，公司首次授予118名激励对象的636万股限制性
股票上市，增加股权激励限售股6360000股。公司于2021年3月10日公开发行了
600万张可转换公司债券（以下简称“英特转债”），自2021年7月12日起可转换为公司股票。自2021年7月12日至2022年6月13日期间，“英特转债”累计转股132047股。因股权激励及转债转股，公司总股本由248939935股增加至255431982股。
公司于2022年6月13日调整公司权益分派方案维持资本公积金转增比例不变，向全体股东每10股转增2股，共计转增股本51086396股，该次分配后总股本为
1306518378股。截至2021年6月30日，受转债转股影响，公司总股本为306518396股。
除上述事项外，公司自非公开发行限售股形成后至今，未发生其他导致股本数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和非公开发行股票发行方案，华润医药商业认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股份上市流通安排本次限售股上市流通数量为49787987股，占公司总股本（以2022年6月30日计算）306518396股的16.24%，本次限售股上市流通日期为2022年7月18日。
非公开发行限售股上市流通明细清单持有限售股数持有限售股占公本次上市流通数剩余限售股序号股东名称量（股）司总股本比例量（股）数量（股）
1华润医药商业4978798716.24%49787987-
合计4978798716.24%49787987-
五、股本变动结构表
持股情况变动前（股）变动数（股）变动后（股）
有限售条件的流通股57544727-497879877756740无限售条件的流通股24897366949787987298761656
股份合计306518396-306518396
六、保荐机构的核查结论
本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求，本次解禁限售股份持有人已严格履行相应的股份锁定承诺。保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通无异议。
2（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之盖章页）中信证券股份有限公司年月日
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