中闽能源:中闽能源关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600163证券简称：中闽能源公告编号：2022－034
中闽能源股份有限公司
关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年7月20日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于薛爱国先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会
专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，选举许萍女士为公司第八届董事会独立董事。
为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意对公司第八届董事会专门委员会委员作如下调整：
调整前：
董事会专门委员会名称委员名单主任委员
战略委员会张骏、郭政、王坊坤、苏杰、薛爱国、洪波、温步瀛张骏
审计委员会薛爱国、洪波、温步瀛、郭政、张天敏薛爱国
提名委员会洪波、薛爱国、温步瀛、张骏、郭政洪波
薪酬与考核委员会温步瀛、薛爱国、洪波、张天敏、黄福升温步瀛
调整后：
董事会专门委员会名称委员名单主任委员
战略委员会张骏、郭政、王坊坤、苏杰、洪波、温步瀛、许萍张骏
审计委员会许萍、洪波、温步瀛、郭政、张天敏许萍
提名委员会洪波、温步瀛、许萍、张骏、郭政洪波
薪酬与考核委员会温步瀛、洪波、许萍、张天敏、黄福升温步瀛
1上述董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2022年7月21日
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