海南发展:第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2022-039
海控南海发展股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十三次会议通知于2022年7月5日以电子邮件形式发出，会议
于2022年7月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《关于控股子公司三鑫科技拟对三鑫晶品增资扩股的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）下属北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“三鑫晶品”）市场竞争力，提升业绩能力，同意三鑫科技以经国资有权部门评估备案后的评估值作为定价依据实施增资扩股，增资金额为2960.7万元。
本次增资事项完成后，三鑫科技持有三鑫晶品的股权由70%增加至90%，不涉及变更公司合并报表范围。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司三鑫科技拟对三鑫晶品增资扩股的公告》（公告编号：2022-040）。
2、审议通过《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“幕墙产品公司”）受国外贸易紧张局势、全球新冠疫情影响，经营持续恶化、已出现资不抵债不能清偿到期债务的情况。
为保护幕墙产品公司股东及债权人合法权益，公司董事会同意公司依据《企业破产法》，以幕墙产品公司资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施幕墙产品公司破产清算相关具体事宜。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的公告》（公告编号：2022-041）。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年七月九日