云南能投:云南能源投资股份有限公司董事会2022年第八次临时会议决议公告

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2022-109
云南能源投资股份有限公司董事会
2022年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第八
次临时会议于2022年7月8日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年7月11日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事
9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 （第二次修订稿）的议案》。
关联董事李庆华、滕卫恒、张燕对本议案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。
《云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2022-110）详见2022年7月12日的
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（ 第二次修订稿）》
详见 2022 年 7 月 12 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见，详见 2022 年 7月 12 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司董事会2022年第八次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》的独立意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2022年7月12日