中联重科:第六届董事会2022年度第四次临时会议决议公告

证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2022－038号
证券代码：112805证券简称：18中联01
证券代码：112927证券简称：19中联01
证券代码：149054证券简称：20中联01中联重科股份有限公司
第六届董事会2022年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第六届董事会2022年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年7月14日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2022年7月20日以通讯表决方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司 A 股股份的方案》
（1）回购股份的目的
公司旨在通过制定和实施回购A股方案，体现公司对长期内在价值的坚定信心，提升投资者对公司长期投资的信心。回购部分A股完
1成后，该部分A股股票将用于实施员工持股计划，以进一步调动团队积极性，有效地将股东、公司和员工利益相结合，促进公司长期、健康的发展。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）回购股份的条件
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条的
相关规定：（一）公司股票上市已满一年；（二）公司最近一年无重大
违法行为；（三）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能
力；（四）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（五）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（3）回购股份的方式采用集中竞价方式从二级市场回购社会公众股。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（4）回购股份的用途
本次回购股份将作为后期实施员工持股计划的股票来源，根据《公司法》等相关法律、法规，公司届时将根据具体情况制订员工持股相关方案并提交公司董事会、股东大会审议。若公司未能在本次回购完成之后三年内将所回购的股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（5）回购股份的价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币9.19元/股，未超过公司董事
2会通过回购股份决议前三十个交易日公司 A 股股票交易均价的
150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金
红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（6）拟用于回购的资金总额及资金来源
按回购股份数量上限及价格上限测算，预计公司本次回购资金总额不超过398753.7425万元，资金来源为公司自有资金，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（7）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的A股社会公众股份。本次回购股份的数量不低于公司已发行总股本的2.5%，不超过公司已发行总股本的5%，即不低于21694.9806万股且不超过43389.9611万股。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红
利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（8）回购股份的期限回购股份的期限为自2022年7月20日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购数量达到最高比例，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如董事会决定终止本回购方案，则回购
3期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事
会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施；此外，公司将尽快拟定员工持股计划内容，提交公司董事会、股东大会审议，公司将及时披露并履行相应的程序。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（9）授权事宜公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次回购股份相关
的全部事宜，包括但不限于：
*依据有关法律法规制定回购股份的具体方案；
*根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
*根据回购方案的规定调整回购价格和数量；
*依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，并办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。
《关于回购公司 A 股股份的方案》于 2022 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2022-039）三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
4特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○二二年七月二十一日
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