万向钱潮:第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告

证券代码：000559证券简称：万向钱潮公告编号：2022-040
万向钱潮股份公司
第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司第九届董事会2022年第二次临时会议通知于
2022年7月7日以书面和邮件形式发出，会议于2022年7月13日
以通讯表决方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事9人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资设立万向钱潮（绍兴）有限公司的议案》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请增加授信额度的议案》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请增加授信额度的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2022年7月29日（星期五）下午14:30在浙
1江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开公司
2022年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票与
网络投票相结合的方式。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议特此公告。
万向钱潮股份公司董事会
二〇二二年七月十四日
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