农产品:第八届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2022－033
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第五十四次会议于2022年7月19日（星期二）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年7月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于应对新冠肺炎疫情减免租金的议案
详见公司于2022年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于应对新冠肺炎疫情减免租金的公告》（公告编号：2022-035）。
同意票数11票，反对票0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2022年7月20日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、安庆海吉星项目一期投资后评价报告
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。三、2022年后评价年度工作报告
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于向银行申请综合授信额度的议案
公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，同意公司向以下四家银行申请综合授信额度，具体如下：
一、向深圳农村商业银行股份有限公司平湖支行申请不超过人民币7亿元综合授信额度。
二、向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度。
三、向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。
四、向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度。
上述合计不超过22亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于修订《对外担保管理办法》的议案
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
修订后的《对外担保管理办法》详见公司于2022年7月20日刊
登在巨潮资讯网的公告。六、关于修订《财务管理制度》的议案
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
修订后的《财务管理制度》详见公司于2022年7月20日刊登在巨潮资讯网的公告。
七、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
详见公司于2022年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十日