寒武纪:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2022-046
中科寒武纪科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月18日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量232083133
普通股股东所持有表决权数量232083133
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.9791比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.9791
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为526836股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
2、 议案名称：关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股23196560499.94941175290.050600.0000
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
2.06议案名称：募集资金规模及用途审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
2.08议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
2.10议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
3、 议案名称：关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相
关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
7、议案名称：关于公司未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23206581399.9925173200.007500.0000
8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23206581399.9925173200.007500.0000
9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股23196560499.94941175290.050600.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司符合向特
1定对象发1613614199.27691175290.723100.0000
行股票条件的议案发行股票
2.01的种类和1613614199.27691175290.723100.0000
面值发行方式
2.02和发行时1613614199.27691175290.723100.0000
间发行对象
2.03及认购方1613614199.27691175290.723100.0000
式定价基准
日、发行价
2.041613614199.27691175290.723100.0000
格及定价原则
2.05发行数量1613614199.27691175290.723100.0000
募集资金
2.06规模及用1613614199.27691175290.723100.0000
途
2.07限售期1613614199.27691175290.723100.0000
股票上市
2.081613614199.27691175290.723100.0000
地点本次发行前滚存未
2.091613614199.27691175290.723100.0000
分配利润的安排本次发行
2.10决议的有1613614199.27691175290.723100.0000
效期限关于公司
32022年度1613614199.27691175290.723100.0000
向特定对象发行 A股股票预案的议案关于公司
2022年度
向特定对
象发行 A
41613614199.27691175290.723100.0000
股股票发行方案论证分析报告的议案关于公司
2022年度
向特定对
象发行 A
5股股票募1613614199.27691175290.723100.0000
集资金使用可行性分析报告的议案关于公司
2022年度
向特定对
象发行 A股股票摊薄即期回
61613614199.27691175290.723100.0000
报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案关于公司未来三年
（2022—
72024年）1623635099.8934173200.106600.0000
股东分红回报规划的议案关于公司前次募集
8资金使用1623635099.8934173200.106600.0000
情况报告的议案关于公司本次募集资金投向
9属于科技1613614199.27691175290.723100.0000
创新领域的说明的议案关于提请股东大会授权董事会办理公
10司本次向1613614199.27691175290.723100.0000
特定对象发行股票相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案10。
2、特别决议的议案：议案1至议案10均获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年7月19日
*报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。