青松建化:青松建化关于2021年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

证券代码：600425证券简称：青松建化编号：临2022-029
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于2021年度权益分派实施后调整非公开发行股票发
行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、由于公司实施2021年度利润分配方案，本次非公开发行股票
价格由3.17元/股调整为3.01元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过214511041股（含）
调整为不超过225913621股（含）。
一、非公开发行股票的基本情况
（一）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第五
次会议决议公告日（2022年3月1日），本次非公开发行股票的发行价格为 3.17 元/股。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派
息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量为214511041股，未超过本次发行前总股本的30%，募集资金总额不超过68000.00万元最终发行数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
二、2021年度利润分配及实施情况
2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了
《2021年利润分配方案》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本1378790086股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利220606413.76元。
公司于 2022年 6月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2022-024），本次分红派息股权登记日为2022年6月16日，除息日为2022年6月
17日，现金红利发放日为2022年6月17日。
三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整
1、由于公司实施2021年度利润分配方案，根据公司非公开发行
股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由3.17元/股调整为3.01元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股
利=3.17元/股-0.16元/股=3.01元/股。
2、按照调整后的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量
以及向认购人发行的股票数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过225913621股（含本数），占发行前总股本的比例为16.38%，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股份数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2022年7月15日