*ST金洲:第八届董事会第五十八次会议决议的公告

证券代码：000587 证券简称：*ST 金洲 公告编号：2022-058
金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次
会议于2022年7月25日以通讯的方式发出通知，于2022年7月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李晓鹏先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
一、议案审议情况
1、审议通过《关于公司拟向法院申请预重整的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2022年7月28日在指定媒体披露的《关于公司拟向法院申请预重整的公告》。
2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2022年8月12日14:30福建省厦门市思明区民族路50号世纪中
心2501号召开2022年第二次临时股东大会，详见2022年7月28日在指定媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》。
二、备查文件
第八届董事会相关决议。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会
2022年7月27日