*ST海伦:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300201 证券简称：*ST海伦 公告编号：2022-029
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年6月15日（星期三）15:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月15日9:15-15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6005 号金茂深圳 JW 万豪酒店行政会议室。
3、股权登记日：2022年6月8日（星期三）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
15、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：金诗玮
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共95名，所持有表决权股份数共计254044350股，占公司股本总额的24.4057%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计88人，代表股份10573005股，占上市公司总股份的1.0157％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份总数
243751745股，占公司有表决权股份总数的23.4169%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东85人，代表股份178289658股，占上市公司总股份的17.1281％。其中，江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电研究所”）、丁剑平本人均已参加网络投票。
根据广东仁人律师事务所的法律意见，机电研究所、丁剑平通过《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》将其所持167997053股海伦哲股份的表决权委托给中天泽集团行使，因此剔除机电研究所、丁剑平网络投票。实际参加本次股东大会网络投票的股东共计83名，代表有表决权股份总数为10292605股，占公司有表决权股份总数的0.9888%。
（4）列席情况
公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式对如下议案进行表决：
（一）审议通过《关于公司全文及其摘要的议案》
2总表决结果：同意249043496股，占出席会议所有股东所持股份的98.0315％；反对5000854股，占出席会议所有股东所持股份的1.9685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意5572151股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7017％；
反对5000854股，占出席会议的中小股东所持股份的47.2983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意249922969股，占出席会议所有股东所持股份的98.3777％；反对4121381股，占出席会议所有股东所持股份的1.6223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意6451624股，占出席会议的中小股东所持股份的61.0198％；
反对4121381股，占出席会议的中小股东所持股份的38.9802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意249037796股，占出席会议所有股东所持股份的98.0293％；反对5006554股，占出席会议所有股东所持股份的1.9707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意5566451股，占出席会议的中小股东所持股份的52.6478％；
反对5006554股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意249987153股，占出席会议所有股东所持股份的98.4030％；反对4057197股，占出席会议所有股东所持股份的1.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3中小股东表决情况：同意6515808股，占出席会议的中小股东所持股份的61.6268％；
反对4057197股，占出席会议的中小股东所持股份的38.3732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意244835879股，占出席会议所有股东所持股份的96.3753％；反对5224328股，占出席会议所有股东所持股份的2.0565％；弃权3984143股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.5683％。
中小股东表决情况：同意5348677股，占出席会议的中小股东所持股份的50.5880％；
反对5224328股，占出席会议的中小股东所持股份的49.4120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师发表见证意见
律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、广东仁人律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》特此公告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二〇二二年六月十五日
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