ST大集:2021年年度股东大会决议公告

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2022-069
供销大集集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2022年6月29日14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年6月29日9：15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15
至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区解放路103号8楼会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长尚多旭
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：19163777335股，有表决权股份总数为7710700664股。
公司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、
北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易
所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次
1股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共1052469970股。⑵公司
2016年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共22家股东，如业绩承诺未完成，应补偿股份将受到权利限制，将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。
截至本次股东大会股权登记日，海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人涉及放弃表决权股份共2205583658股，为其
2018年、2019年业绩承诺未完成应补偿股份。另外，供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户目前持有8195023043股股票，将不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股）19163777335
其中：5家股东放弃表决权股份数（股）1052469970
22家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数（股）2205583658
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户(无表决权)8195023043
有表决权股份总数（股）7710700664总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）424
代表股份（股）1190308276
占公司总股份的比例6.2112%
占公司有表决权股份总数的比例15.4371%现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人）22
代表股份（股）1071096538
占公司总股份的比例5.5892%
占公司有表决权股份总数的比例13.8910%网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人)402
代表股份（股）119211738
占公司总股份的比例0.6221%
占公司有表决权股份总数的比例1.5461%中小股东出席会议情况
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人）402
代表股份（股）119211738
占公司总股份的比例0.6221%
2占公司有表决权股份总数的比例1.5461%
2.其他出席情况
公司董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果本次会议议案均为非累积投票议案。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果同意反对弃权本次会议有表决议案名称占本次会议有占本次会议有占本次会议有表决结果
权股份总数（股）反对弃权
同意(股)表决权股份总表决权股份总表决权股份总
（股）(股)数的比例数的比例数的比例
1.2021年度财务决
1190308276112514562294.5256%650130545.4619%1496000.0126%表决通过
算报告
2.2021年度利润分
1190308276112034912294.1226%697055545.8561%2536000.0213%表决通过
配预案
3.关于申请融资授
1190308276112642001694.6326%635145605.3360%3737000.0314%表决通过
信额度的议案
4.关于申请与控股
子公司互保额度的119030827670898187759.5629%684423595.7500%41288404034.6872%表决通过议案
5.2021年董事会工
1190308276112304014694.3487%669855305.6276%2826000.0237%表决通过
作报告
6.2021年监事会工
1190308276112247717594.3014%675485015.6749%2826000.0237%表决通过
作报告
7.2021年年度报告
119030827671256048259.8635%649729545.4585%41277484034.6780%表决通过
和摘要本次股东大会中小股东表决结果同意反对弃权中小股东有表决权占本次会议中议案名称占本次会议中小股占本次会议中小
股份总数（股）小股东有表决
同意(股)东有表决权股份总反对(股)股东有表决权股弃权(股)权股份总数的数的比例份总数的比例比例
1.2021年度财务决算报告1192117385404908445.3387%6501305454.5358%1496000.1255%
2.2021年度利润分配预案1192117384925258441.3152%6970555458.4721%2536000.2127%
3.关于申请融资授信额度
的议案1192117385532347846.4077%6351456053.2788%3737000.3135%
4.关于申请与控股子公司
1192117385037757942.2589%6844235957.4124%3918000.3287%
互保额度的议案
5.2021年董事会工作报告1192117385194360843.5726%6698553056.1904%2826000.2371%
36.2021年监事会工作报告1192117385138063743.1003%6754850156.6626%2826000.2371%
7.2021年年度报告和摘要1192117385395618445.2608%6497295454.5021%2826000.2371%
本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2021年度财务决算报告》。
2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2021年度利润分配预案》。会议同意公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意公司及其二十四家控股子公司依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。
会议同意批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为5
亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，同时授权供销大集董事长可以在授权额度内对具体使用额度公司进行调剂，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
4.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议同意批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为15亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保5亿元，子公司对公司担保5亿元，子公司对子公司担保5亿元。同意授权供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
45.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2021年董事会工作报告》。
6.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2021年监事会工作报告》。
7.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2021年年度报告和摘要》。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：吕岩峰、田慧
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议
2、法律意见书
供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日
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