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第七届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码:002139证券简称:拓邦股份公告编号:2022066
深圳拓邦股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于
2022年7月25日下午3:30以现场、通讯方式在公司会议室召开。召开本次会议
的通知已于2022年7月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下:
一、审议通过了《关于及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,公司监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》监事会认为:本次调整限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,调整程序合法、有效。
1第七届监事会第二十二次会议决议公告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会
2022年7月27日
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