双良节能:双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第十二次临时会议决议公告

证券代码：600481证券简称：双良节能编号：2022-092
双良节能系统股份有限公司
七届董事会2022年第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月9日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届董事会2022年第十二次临时会议的通知，会议于2022年7月12日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持审议并通过了如下议案：
（1）审议公司《关于全资子公司签订重大采购合同的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票公司的全资子公司双良硅材料（包头）有限公司与新特能源股份有限公司、
新疆新特晶体硅高科技有限公司、内蒙古新特硅材料有限公司、新特硅基新材料
有限公司签订了《多晶硅战略合作买卖协议书》，合同约定2023年至2030年双良硅材料（包头）有限公司预计向对方采购多晶硅料20.19万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布（2022年7月6日）的单晶硅致密料成交均价
28.96万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为584.70亿元（含税，本测算价格不构成价格承诺）。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-093）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年七月十三日