运达科技:第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300440证券简称：运达科技公告编号：2022-055
成都运达科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2022年7月15日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2022年7月
19日在成都高新区新达路 11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决
董事7名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟与运达集团签订暨关联交易的议案》；
表决情况：在关联董事何鸿云、朱金陵回避表决的情况下，以5票同意，0票弃权，0票反对。本议案获得通过。
为减少日常关联交易的金额，公司拟与成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）签订《信息化系统相关资产转让合同》，购买运达集团信息化系统相关资产及电子产品。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字2022第01-004号），以2021年12月31日为基准日，运达集团拟转让的前述资产涉及的设备资产与无形资产的账面价值合计4660814.80元（不含税），以成本法评估市场价值合计4913780.00元（不含税），增值率为5.43%。经交易双方协商，考虑资产的账面价值及增值税金额，本次交易价格为526.67万元（含税）。运达集团系公司控股股东，为公司关联方，上述交易构成关联交易。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-056）。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于修改的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，促进规范运作，并结合实际情况，公司对《总裁工作细则》进行了修订，修订后的该制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第三十八次会议决议特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2022年7月20日