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证券代码:002040证券简称:南京港公告编号:2022-023
南京港股份有限公司
第七届董事会2022年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2022年第二次会
议于2022年7月14日以电子邮件等形式发出通知,于2022年7月22日以通讯方式召开,共有董事9人参加了本次会议,占全体董事人数的100%,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-025)。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2022-026)。表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事狄锋、孙小军回避表决。
3.审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2022-027)。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-028)。
三、备查文件目录1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2022年第二次会议决议》;
2.《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2022年7月23日 |
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