聚石化学:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688669证券简称：聚石化学公告编号：2022-059
广东聚石化学股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月27日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量47105406
普通股股东所持有表决权数量47105406
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.47比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.47
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
1.01选举陈钢先生为第六届47105406100.00是
董事会非独立董事
1.02选举杨正高先生为第六47105406100.00是
届董事会非独立董事
1.03选举刘鹏辉先生为第六47105406100.00是
届董事会非独立董事
1.04选举周侃先生为第六届47105406100.00是
董事会非独立董事
1.05选举伍洋先生为第六届47105406100.00是
董事会非独立董事
1.06选举彭斯特先生为第六47105406100.00是
届董事会非独立董事
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
2.01选举曾幸荣先生为第六47105406100.00是
届董事会独立董事
2.02选举孟跃中先生为第六47105406100.00是
届董事会独立董事2.03选举陈桂林先生为第六47105406100.00是届董事会独立董事
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
3.01选举袁瑞建先生为第六届47105406100.00是
监事会非职工代表监事
3.02选举梁亚涛先生为第六届47105406100.00是
监事会非职工代表监事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1.01选举陈钢先生为639856100.000000
第六届董事会非独立董事
1.02选举杨正高先生639856100.000000
为第六届董事会非独立董事
1.03选举刘鹏辉先生639856100.000000
为第六届董事会非独立董事
1.04选举周侃先生为639856100.000000
第六届董事会非独立董事
1.05选举伍洋先生为639856100.000000
第六届董事会非独立董事
1.06选举彭斯特先生639856100.000000
为第六届董事会非独立董事
2.01选举曾幸荣先生639856100.000000
为第六届董事会独立董事
2.02选举孟跃中先生639856100.000000
为第六届董事会独立董事
2.03选举陈桂林先生639856100.000000
为第六届董事会独立董事
3.01选举袁瑞建先生639856100.000000
为第六届监事会非职工代表监事
3.02选举梁亚涛先生639856100.000000
为第六届监事会非职工代表监事
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：许家武律师、张炳文律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022年7月28日