翰宇药业:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300199证券简称：翰宇药业公告编号：2022-072
深圳翰宇药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2022年7月22日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知。
本次会议于2022年7月25日（周一）下午15:30在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事李瑶女士、钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于与与中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所签署的议案》；
董事会同意公司就合作开发新型冠状病毒多肽疫苗与中国疾病预防控制中心病毒
病预防控制所签署《技术转让（技术秘密许可使用）合同》，合同总金额7000万元，分阶段付款。
具体内容详见公司于2022年7月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
11、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
2022年7月27日
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