五粮液:第六届董事会2022年第3次会议决议公告

证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2022/第034号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会2022年第3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2022
年第3次会议，于2022年7月6日至7日以通讯及传阅方式对议案进行审议，应参与审议表决董事11人，实际参与审议表决董事11人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于启动智慧门店二期建设项目的议案
为将专卖店打造成五粮液品牌文化传播、消费服务体验、终端销售创新的核心阵地，公司拟通过“流量赋能、供应链赋能、运营赋能、人才赋能、工具赋能”赋能专卖店，以实现人员管理、货品供应、门店作业数字化及数据运营智能化。经审议，同意公司启动智慧门店二期建设项目，预算金额6362万元（投资金额以项目招投标及最终决算为准）。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案二：关于对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》进行修订的议案经审议，同意对公司《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》进行修订。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
-1-议案三：关于制定《总经理办公会议事规则》的议案经审议，同意《总经理办公会议事规则》。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会2022年第3次会议决议。
特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022年7月9日