双环科技:第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2022-062
湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十五次会议
于2022年7月25日采用通讯表决的方式举行。
2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于延期召开2022年第五次临时股东大会的议案》
公司原定2022年7月28日（星期四）召开的2022年第五次临时股东大会
延期召开，会议时间延期至2022年8月1日（星期一）。股权登记日不变，仍为2022年7月25日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于延期召开2022
年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-060）。
三、备查文件
第十届董事会第十五次会议决议湖北双环科技股份有限公司董事会
2022年7月25日