西藏矿业:2022年第一次临时股东大会决议公告

西藏矿业
股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：2022-035
西藏矿业发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022年7月8日14:30。
（2）网络投票时间：2022年7月8日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2022年7月8日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年7月8日
9:15-15:00。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司办公楼四楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长曾泰先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第七届董事会第三次临时会议
审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大西藏矿业会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表45人，代表股份
143933787股，占上市公司总股份的27.6360％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份111779888股，占上市公司总股份的21.4623％。
通过网络投票的股东43人，代表股份32153899股，占上市公司总股份的6.1737％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份32153899股，占上市公司总股份的6.1737％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东43人，代表股份32153899股，占上市公司总股份的6.1737％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了5项议案。各议案的具体表决结果如下：
1.关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。西藏矿业*总体表决情况：
同意143924687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9937％；反对9100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
*中小股东表决情况：
同意32144799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9717％；反对9100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
*表决结果：提案获得通过。
2.关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》的议案。
*总体表决情况：
同意143924687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9937％；反对9100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
*中小股东表决情况：
同意32144799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9717％；反对9100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
*表决结果：提案获得通过。西藏矿业3.关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。
*总体表决情况：
同意143924687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9937％；反对9100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
*中小股东表决情况：
同意32144799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9717％；反对9100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
*表决结果：提案获得通过。
4.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激
励计划相关事项的议案。
*总体表决情况：
同意143924687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9937％；反对9100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
*中小股东表决情况：
同意32144799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9717％；反对9100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议西藏矿业
的中小股东所持股份的0.0000％。
*表决结果：提案获得通过。
5.关于修改《公司章程》部分条款的议案。
*总体表决情况：
同意143402387股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6308％；反对531400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
*中小股东表决情况：
同意31622499股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3473％；反对531400股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
*表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、胡江
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次临时股东大会会议的表决程序和表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。西藏矿业六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的年度股东大会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二二年七月八日