四方光电:四方光电股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688665证券简称：四方光电公告编号：2022-039
四方光电股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月20日
（二）股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路
3号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量52484200
普通股股东所持有表决权数量52484200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.9774比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.9774
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书王凤茹出席会议；公司高级管理人员肖进华、董鹏举等列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）关于选举熊友辉先生为公司第二
1.015173420098.5710是
届董事会非独立董事的议案关于选举刘志强先生为公司第二
1.025148420098.0947是
届董事会非独立董事的议案关于选举董宇女士为公司第二届
1.035173420098.5710是
董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）关于选举颜莉女士为公司第二届
2.015188420098.8568是
董事会独立董事的议案
2.02关于选举许贤泽5183420098.7615是先生为公司第二
届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
3.01关于选举石平静
先生为公司第二
5188420098.8568是
届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于选举何涛先
生为公司第二届
5183420098.7615是
监事会非职工代表监事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于选举熊友辉先生为
公司第二届
1.01284200100.000000.000000.0000
董事会非独立董事的议案关于选举刘志强先生为
公司第二届
1.02284200100.000000.000000.0000
董事会非独立董事的议案关于选举董宇女士为公
1.03司第二届董284200100.000000.000000.0000
事会非独立董事的议案关于选举颜莉女士为公
2.01284200100.000000.000000.0000
司第二届董事会独立董事的议案关于选举许贤泽先生为
2.02公司第二届284200100.000000.000000.0000
董事会独立董事的议案关于选举石平静先生为
公司第二届
3.01284200100.000000.000000.0000
监事会非职工代表监事的议案关于选举何涛先生为公
司第二届监
3.02284200100.000000.000000.0000
事会非职工代表监事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1、2、3属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：闵鑫、汤雅婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。四方光电股份有限公司董事会
2022年7月21日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。