中国医药:第八届董事会第24次会议决议公告

证券代码：600056股票简称：中国医药公告编号：临2022-044号
中国医药健康产业股份有限公司
第八届董事会第24次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第24次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月20日以通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议通知于2022年7月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》。
公司完成2021年度利润分配方案实施工作后，公司总股本由1068485534股增至1495879748股，注册资本由1068485534元增至1495879748元。
根据注册资本变更情况，拟修订《公司章程》中相关条款内容。具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的临 2022-045 号《关于变更注册资本并修订的公告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于与关联方合资新设公司的议案》为进一步打造公司核心竞争优势，更好适应行业数字变革要求，有效提升管控能力，公司拟与通用技术集团数字智能科技有限公司（以下简称“集团数科公司”）签署《股权合作协议》，双方拟全部以现金方式出资，成立“通用技术医药健康数智科技有限公司”（暂定，以工商登记机关登记的名称为准。以下简称“新公司”），开展医药和医疗器械等领域的数字化建设。新公司注册资本1000万元，其中：公司出资700万元，持股70%；集团数科公司出资300万元，持股30%。
实施本项目，可发挥公司产业资源优势，提升数字化水平，服务公司整体战略，引领高质量发展。新公司初期主要承担公司商业板块、全级次管控平台系统的建设，后续将逐步覆盖公司贸易板块及工业板块，面向医疗机构逐步打造和完善覆盖医药、医疗器械、患者服务、技术服务等多领域全方位的数字化供应链支持平台，为医疗机构赋能，形成公司的核心能力。
鉴于集团数科公司系公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司全
资子公司，作为公司同一控制下企业，与公司构成关联关系，该项议案涉及关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事于会前予以认可，并发表独立意见。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2022年8月5日召开2022年第一次临时股东大会，具体事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的临 2022-048号公告《关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2022年7月21日