嘉和美康:嘉和美康第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688246证券简称：嘉和美康公告编号：2022-032
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）于2022年7月15日以通讯的方式召开第四届监事会第三次会议。本次会议为临时会议，会议的通知于2022年7月15日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》经审议，监事会认为：鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中10名激励对象因个人原因自愿放弃
拟授予的全部股票期权，合计放弃2.3993万份股票期权，3名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计0.4848万股，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象由448人调整为438人，首次授予股票期权数量由189.5106万份调整为187.1113万份；首次授予限制性股票的激励对象由281人调整为278人，首次授予的限制性股票数量由190.8917万股调整为190.4069万股。
除上述调整事项外，本次实施的2022年股票期权与限制性股票激励计划与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本次对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（》以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及本激励计划的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
综上，监事会同意公司此次对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》监事会对本激励计划确定的首次授予部分激励对象是否符合授予条件进行了核实，经审议，监事会认为：
（1）除10名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权，合计放
弃2.3993万份股票期权，3名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计0.4848万股外，本次拟被授予权益的激励对象与公司2022年第二次临时股东大会批准的公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（2）本激励计划首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《嘉和美康（北京）科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司董事会确定本激励计划的首次授权日/授予日符合《管理办法》、《激励计划（草案）》中有关授权日/授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权/限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授股票期权/限制性股票的授予条件已经成就。
综上，监事会同意以2022年7月15日为首次授权日/授予日，向符合条件的438名激励对象授予股票期权187.1113万份，行权价格为26.78元/份；向符合条件的278名激励对象授予限制性股票190.4069万股，授予价格为11.68元/股。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会
2022年7月16日