美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688079证券简称：美迪凯公告编号：2022-038
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月26日
（二）股东大会召开的地点：嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
普通股股东人数20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量291849684
普通股股东所持有表决权数量291849684
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.12比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.12
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中夏利敏、李潇、郭飚、黄静以通讯方式
出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股29175895099.9689907340.031100.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举的议案
得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）
2.01选举葛文志为公司第二届董事29175895099.9689是
会董事
2.02选举夏利敏为公司第二届董事29175895099.9689是
会董事
2.03选举李潇为公司第二届董事会29175895099.9689是
董事2.04选举韩洪灵为公司第二届董事29175895099.9689是会独立董事
2.05选举许罕飚为公司第二届董事29175895099.9689是
会独立董事
3、关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
3.01选举薛连科为公29175895099.9689是
司第二届监事会监事
3.02选举高志坚为公29175895099.9689是
司第二届监事会监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2.01选举葛文志为405099.776
公司第二届董85735事会董事
2.02选举夏利敏为405099.776
公司第二届董85735事会董事
2.03选举李潇为公405099.776
司第二届董事85735会董事
2.04选举韩洪灵为405099.776
公司第二届董85735事会独立董事
2.05选举许罕飚为405099.776
公司第二届董85735事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
特别决议情况：议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔若瑶、孟营营
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2022年7月27日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。