科力远:科力远关于对外投资设立子公司及孙公司的公告

证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2022-047
湖南科力远新能源股份有限公司
关于对外投资设立子公司及孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*投资标的名称：
宜春力元新能源有限公司（具体以工商核名为准，以下简称“宜春力元”）宜春力元新材料有限责任公司（具体以工商核名为准，以下简称“宜春新材”）*投资金额：宜春力元注册资本人民币10000万元，宜春新材注册资本人民币
5000万元。
*相关风险提示：本次投资设立子公司及孙公司涉及办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；子公司及孙公司成立后可能存在宏观
经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、设立宜春力元
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）拟对外
投资设立宜春力元新能源有限公司，用于承接公司拟在宜丰县和宜春经济技术开发区投资的产业化项目。宜春力元注册资本拟定为10000万元，其中公司认缴出资10000万元，认缴出资比例为100%，以货币资金出资。
本次对外投资计划以货币出资设立宜春力元，对公司第七届董事会第二十次会议上审议通过的《关于拟以子公司股权投资设立子公司的议案》出资方式进行
了相应调整，由以公司控股子公司常德力元新材料有限责任公司股权出资调整为
1货币出资。
2、设立宜春新材
子公司宜春力元成立后，公司拟以其为出资主体新设孙公司宜春力元新材料有限责任公司，作为公司拟在宜丰县投资的“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”的实施主体。宜春新材注册资本拟定为5000万元，其中宜春力元出资5000万元，认缴出资比例为100%，以货币资金出资。
（二）已履行的审议程序公司于2022年7月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司及孙公司的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）宜春力元
1、公司名称：宜春力元新能源有限公司（具体以工商核名为准）
2、公司地址：宜春经济技术开发区（具体以工商登记的注册地址为准）
3、注册资本：人民币10000万元
4、法定代表人：张聚东
5、经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池及电池材料数
字化、智能制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、
机械设备及电子产品的销售；磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂等新材料技术推广及技术咨询、生产、销售等服务；进出口业务（具体以工商登记信息为准）。
6、设立目的：公司与宜丰县政府和宜春经济技术开发区管委会分别签订投
资合同书，拟在当地投资建设“3万吨电池级碳酸锂材料项目”、“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”和“3GWh 锂电数字化极片项目”等，本次设立子公司宜春力元用于承接和推动相关产业化项目快速落地。
7、股权结构及出资方式
股东名称出资金额（万元）持股比例出资方式
2湖南科力远新能源股份有限公司10000100%货币资金
（二）宜春新材
1、公司名称：宜春力元新材料有限责任公司（具体以工商核名为准）
2、公司地址：宜丰县（具体以工商登记的注册地址为准）
3、注册资本：人民币5000万元
4、法定代表人：张聚东
5、经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池及电池材料数
字化、智能制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、
机械设备及电子产品的销售；磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂等新材料技术推广及技术咨询、生产、销售等服务；进出口业务（具体以工商登记信息为准）。
6、设立目的：公司与宜丰县政府签订投资合同书，拟在当地投资建设“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”，本次设立孙公司宜春新材用于相关产业化项目的具体实施。
7、股权结构及出资方式
股东名称出资金额（万元）持股比例出资方式
宜春力元新能源有限公司5000100%货币资金
三、对上市公司的影响
为满足公司经营发展规划需要，实现公司回归电池和布局锂电产业链的战略目标，公司拟在宜丰县和宜春经济技术开发区推进“3万吨电池级碳酸锂材料项目”、“6 万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”和“3GWh 锂电数字化极片项目”的建设，详见公司2022年6月25日在上海证券交易所网站披露的《关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的公告》（公告编号：2022-031）和《关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的公告》（公告编号：2022-032）。本次公司对外投资设立子公司宜春力元及孙公司宜春新材，是推动上述产业化项目尽快落地的重要步骤，有利于公司的长远发展。
本次投资使用自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3四、风险提示
本次投资设立公司及孙公司涉及办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；公司子公司及孙公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、
市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。
公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2022年7月27日
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