中色股份:关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2022-058
中国有色金属建设股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
与中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）控股子公司、中国
瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”）等拟发生原材料采购、设
备销售、接受劳务等关联交易，预计新增关联交易总金额约2.57亿元人民币。
2022年7月27日，公司第九届董事会第44次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决），同意上述关联交易事项。
独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
上述关联交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
1（二）预计新增日常关联交易类别和金额
截至披露日已发生关联交关联交易2022年原预计金额2022年新增预计金额
关联人关联交易内容2022年预计金额（元）金额（元）
易类别定价原则（元）(元）（未经审计）
铁岭选矿药剂有限公司购买药剂市场定价4314600.0011735729.1916050329.195604943.38中国有色集团抚顺红透山矿业
向关联采购锌精矿粉市场定价30000000.009000000.0039000000.0021080548.71有限公司人采购
大冶有色机电设备修造有限公采购耐磨衬板、锌合
原材料市场定价500000.004371843.004871843.000司金铸模等
小计34814600.0025107572.1959922172.1926685492.09
赤峰富邦铜业有限责任公司销售非标铜市场定价138000000.00138000000.0065924299.97中国有色集团刚果矿业有限公
465807.5121000000.0021465807.5115589887.70
司
中色卢安夏铜业有限公司353170.825000000.005353170.82527720.88销售机电设备及备件市场定价
中色华鑫马本德矿业有限公司2000000.002000000.000向关联
中色华鑫湿法冶炼有限公司2000000.002000000.000人销售
产品、武汉市十五冶金通物资设备有554920.00554920.00201037.17商品限公司中国瑞林工程技术股份有限公
4960000.004960000.000司销售隔膜泵及备件市场定价
中色国际贸易有限公司1000000.00200000.001200000.000
中色国际矿业股份有限公司600000.00100000.00700000.00170796.46
小计2418978.33173814920.00176233898.3382413742.18接受关湖北中色矿山工程技术有限公
建筑工程施工市场定价48970991.2048970991.20599002.35联人劳司
2务中国瑞林工程技术股份有限公
施工设计市场定价734858.00734858.000司
建筑工程施工、工程
鑫诚建设监理咨询有限公司市场定价3152000.003152000.000量清单预算编制
综合地质技术服务、外围多金属矿普查技
术服务、矿资源增储中国有色桂林矿产地质研究院
整体规划（设计）、市场定价4928333.334928333.33879792.46有限公司深边部找矿勘查技术
服务、危险废物环境风险隐患排查与评估
小计57786182.5357786182.531478794.81
合计256708674.72110578029.08
3二、关联方基本情况
（一）铁岭选矿药剂有限公司
1、基本情况
公司名称：铁岭选矿药剂有限公司
注册地址：铁岭市银州区北三路18号
法定代表人：何晓波
注册资本：人民币柒仟伍佰陆拾壹万贰仟伍佰圆整
企业性质：有限责任公司(国有控股)
经营范围：选矿药剂、胶粘剂、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机
械设备、仪器仪表、及零配件；技术开发、技术服务、技术转让；经营货物及技
术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年12月31日，铁岭选矿药剂有限公司经审计总资产20978.38万元，净资产12644.05万元，主营业务收入29082.79万元，净利润9.67万元。
2、与上市公司的关联关系
北京中色建设机电设备有限公司（以下简称“中色机电”）、赤峰中色白音
诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）、赤峰中色锌业有限公司（以下简称“中色锌业”）为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为铁岭选矿药剂有限公司的实际控制人（间接持股比例61.88%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电、中色白矿、中色锌业向铁岭选矿药剂有限公司采购药剂产品构成了关联交易。
3、履约能力分析
铁岭选矿药剂有限公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，
4产品质量能满足需求，不存在履约能力障碍。
（二）中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司
1、基本情况
公司名称：中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司
注册地址：辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇
法定代表人：刘景超
注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰贰拾陆万零柒佰壹拾柒元五角零分
企业性质：有限责任公司（国有控股）
经营范围：铜矿开采，铜、锌、硫、金、铅矿石（浮选）；粗铜、伴生金、银（冶炼、购销）；电解铜（购销）、硫酸（制造）；物业管理；房屋、场地、设备（租赁）；货物运输；汽车修理；机械加工；[石油液化气零售；住宿；正
餐服务；（限分公司经营）]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2021年12月31日，中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下简称“红透山矿业”）经审计总资产48053.16万元，净资产-13077.68万元，主营业务收入69449.11万元，净利润13570.39万元。
2、与上市公司的关联关系
中色锌业为公司的控股子公司，公司控股股东中国有色集团为红透山矿业的控股股东（持股比例54.40%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向红透山矿业采购锌精矿事项构成了关联交易。
3、履约能力分析
中色锌业多年来一直与红透山矿业保持良好的合作关系，红透山矿业依法持续经营，能够遵守合同约定，产品质量能满足需求，不存在履约能力障碍。
5（三）赤峰富邦铜业有限责任公司
1、基本情况
公司名称：赤峰富邦铜业有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区赤峰市林西县金鼎工业园区内
法定代表人：刘峰
注册资本：伍亿零伍佰万（人民币元）
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：萤石、硅石开采、销售；硫酸生产销售；铜冶炼副产品冶炼烟尘、
水淬渣、铁粉生产销售。有色金属冶炼、原矿、精矿进口、深加工、销售；废旧物资销售；与铜冶炼相关贸易、技术开发与咨询、技术服务；机械加工；仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2021年12月31日，赤峰富邦铜业有限责任公司经审计总资产
123339.72万元，净资产40298.62万元，主营业务收入338704.21万元，净
利润194.47万元。
2、与上市公司的关联关系
中色锌业为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为赤峰富邦铜业有限责任公司的实际控制人（中国有色集团沈阳矿业投资有限公司是中国有色集团全资子公司，赤峰富邦铜业有限责任公司为前者的全资子公司）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向赤峰富邦铜业有限责任公司销售产品构成了关联交易。
3、履约能力分析
赤峰富邦铜业有限责任公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍。
6（四）中国有色集团刚果矿业有限公司
1、基本情况
公司名称：中国有色集团刚果矿业有限公司
注册地址：N?2 Avenue BasokoQuartier Lido-GolfCommune et Ville de
LubumbashiProvince du KatangaRepublique Democratique du Congo
法定代表人：王小卫
注册资本：100.00万美元
企业性质：国有及国有控股企业
经营范围：铜产品采选
截至2021年12月31日，中国有色集团刚果矿业有限公司经审计总资产
114531.04万元，净资产46092.29万元，主营业务收入138037.73万元，净
利润18835.16万元。
2、与上市公司的关联关系
中色机电为公司的控股子公司，中国有色集团刚果矿业有限公司为公司控股股东—中国有色集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中国有色集团刚果矿业有限公司销售产品构成了关联交易。
3、履约能力分析
中国有色集团刚果矿业有限公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍。
（五）湖北中色矿山工程技术有限公司
1、基本情况
公司名称：湖北中色矿山工程技术有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道788号中国十五冶办公大楼14
7层
法定代表人：熊国涛
注册资本：叁亿圆整
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目，承接矿山工厂、房屋建筑工程、隧道工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程施工（按建筑业企业资质证书的级别从事经营）；机电设备维修；金
属结构制作；机械设备租赁；矿建设备生产制造；D级以下爆破作业项目设计施工（爆破作业单位许可证有效期至2022年9月5日止）；对外承包工程（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，湖北中色矿山工程技术有限公司经审计总资产
23055.41万元，净资产12286.63万元，主营业务收入9182.21万元，净利
润345.67万元。
2、与上市公司的关联关系
中色白矿为公司的控股子公司，湖北中色矿山工程技术有限公司为中国十五冶金建设集团有限公司全资子公司，中国十五冶金建设集团有限公司为公司控股股东—中国有色集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色白矿接受湖北中色矿山工程技术有限公司劳务构成了关联交易。
3、履约能力分析
湖北中色矿山工程技术有限公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍。
（六）中国瑞林工程技术股份有限公司
81、基本情况
公司名称：中国瑞林工程技术股份有限公司
注册地址：江西省南昌市红角州前湖大道888号
法定代表人：吴润华
注册资本：玖仟万圆整
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：国内外工业与民用、城市基础设施、能源环境交通工程（项目）
的工程勘察、工程设计；环境评估；工程项目的总承包、管理承包、监理、施工安装；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；软件生产销售、管理咨询、
投资咨询、招投标代理、施工图审查、广告策划；设备、材料的开发、生产、销
售、安装、调试；计算机及控制系统集成、智能建筑系统工程、网络工程，对外经营技术、设备；外派工程项目所需劳务人员；岩土检测；房屋租赁；供水及环境污染治理设施的运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2021年12月31日，中国瑞林工程技术股份有限公司经审计总资产345035.33万元，净资产160432.52万元，主营业务收入200499.41万元，
净利润15736.01万元。
2、与上市公司的关联关系
鑫都矿业有限公司（以下简称“鑫都矿业”）、中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下简称“中色泵业”）为公司控股子公司，公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色泵业向中国瑞林销售产品、鑫都矿业接受中国瑞林设计服务构成了关联交易。
93、履约能力分析
中国瑞林依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍。
（七）中国有色矿业集团有限公司
1、基本情况
公司名称：中国有色矿业集团有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号
法定代表人：奚正平
注册资本：605304.2872万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属
矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公
用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水
电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发
和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2021年12月31日，中国有色集团经审计总资产11084520.45万元，净资产3908182.21万元，主营业务收入14446669.26万元，净利润
362524.44万元。
2、与上市公司的关联关系
大冶有色机电设备修造有限公司、中色卢安夏铜业有限公司、中色华鑫马本
10德矿业有限公司、中色华鑫湿法冶炼有限公司、武汉市十五冶金通物资设备有限
公司、中色国际贸易有限公司、中色国际矿业股份有限公司、鑫诚建设监理咨询
有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司为中国有色集团的控股子公司，中国有色集团为上述9家公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2022年4月修订）》，因关联人数量众多，且公司与单一关联人发生交易金额均未达到公司上一年度经审计净资产
0.5%，公司不再单独列示各家关联人基本信息，统一列示其控股股东中国有色集团基本信息。
中色机电、中色白矿、中色锌业、中色泵业为公司的控股子公司中国有色集团为公司控股股东（持股比例33.75%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股子公司向上述9家公司采购设备、销售机电设备及隔膜泵相关产品、接受施工设计和技术服务构成了关联交易。
3、履约能力分析
中国有色集团依法存续且正常经营，财务状况良好，其控股子公司具备正常的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
1、上述日常关联交易主要是公司控股子公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。
2、交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际采购、出售产品或接受劳务发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
111、公司控股子公司2022年预计与关联方发生的交易，均属公司控股子公司
为满足日常生产经营活动而发生的交易，有利于优化资源配置，增加经济效益。
2、公司控股子公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，采用平等自
愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，交易价格采用市场价格，公允合理，未损害非关联股东的利益。
3、上述日常关联交易金额占公司主营业务收入比例较小，对公司独立性不
构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司召开董事会前，就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事对该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事就《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》发表意见，认为：本次增加2022年度日常关联交易预计金额，是公司控股子公司正常生产经营需要，公司控股子公司与关联方之间发生的关联交易公平合理、定价公允，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。我们同意将本议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1.第九届董事会第44次会议决议；
2.独立董事对第九届董事会第44次会议相关事项出具的独立董事事前认可及独立意见。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022年7月29日
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