奥泰生物:杭州奥泰生物技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688606证券简称：奥泰生物公告编号：2022-046
杭州奥泰生物技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2022年7月22日上午10：30在公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议由公司监事会主席陈小英女士召集并主持，会议应出席监事3名，实到出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
1、监事会对本次激励计划首次授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2022年第一次临时股东大会审
议通过的《杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
1对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本
激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，公司本激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意公司本激励计划首次授予日为2022年7月22日，并同意以51元/股的授予价格向符合授予条件的100名激励对象授予限制性股票共计72万股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。
（二）审议通过《关于的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为，公司拟使用超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》
等相关法律规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展。
综上，监事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-044）。
特此公告。
2杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会
2022年7月23日
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