中兴商业:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-53
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年7月25日14:30
（2）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年
7月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
4名，代表股份88278871股，占公司有表决权股份总数的
121.2352%；通过网络投票出席会议的股东共6名，代表股份
173214780股，占公司有表决权股份总数的41.6663%。
本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）共4名，代表股份20820612股，占公司有表决权股份总数的5.0083%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒
律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
1.01选举唐贵林先生为第八届董事会非独立董事
获得选举票数261493251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20820212股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.9981%。
表决结果：唐贵林先生当选为第八届董事会非独立董事。
1.02选举屈大勇先生为第八届董事会非独立董事
获得选举票数261493251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
2计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20820212股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.9981%。
表决结果：屈大勇先生当选为第八届董事会非独立董事。
1.03选举王学民先生为第八届董事会非独立董事
获得选举票数261493251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20820212股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.9981%。
表决结果：王学民先生当选为第八届董事会非独立董事。
1.04选举朱旻先生为第八届董事会非独立董事
获得选举票数261493251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20820212股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.9981%。
表决结果：朱旻先生当选为第八届董事会非独立董事。
1.05选举卢君先生为第八届董事会非独立董事
获得选举票数261493251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
3举票数20820212股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.9981%。
表决结果：卢君先生当选为第八届董事会非独立董事。
1.06选举刘震海先生为第八届董事会非独立董事
获得选举票数261493251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20820212股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.9981%。
表决结果：刘震海先生当选为第八届董事会非独立董事。
2.《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
2.01选举梁杰女士为第八届董事会独立董事
获得选举票数261493251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20820212股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.9981%。
表决结果：梁杰女士当选为第八届董事会独立董事。
2.02选举吴凤君先生为第八届董事会独立董事
获得选举票数261458951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
4计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20785912股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.8333%。
表决结果：吴凤君先生当选为第八届董事会独立董事。
2.03选举何海英先生为第八届董事会独立董事
获得选举票数261458951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20785912股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.8333%。
表决结果：何海英先生当选为第八届董事会独立董事。
上述三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
3.《关于监事会换届选举第八届监事会股东监事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
3.01选举刘艳军先生为第八届监事会股东监事
获得选举票数261493251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20820212股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.9981%。
表决结果：刘艳军先生当选为第八届监事会股东监事。
3.02选举李楠女士为第八届监事会股东监事
5获得选举票数261458951股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9867%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20785912股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.8333%。
表决结果：李楠女士当选为第八届监事会股东监事。
4.《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：261493651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
20820612股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有
效表决权股份的100%。
5.《关于修改的议案》
表决结果：261493651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
20820612股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有
效表决权股份的100%。
6.《关于修改的议案》
表决结果：261493651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权
6股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
20820612股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有
效表决权股份的100%。
7.《关于修改的议案》
表决结果：261493651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
20820612股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有
效表决权股份的100%。
8.《关于修改的议案》
表决结果：261493651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
20820612股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有
效表决权股份的100%。
9.《关于修改的议案》
表决结果：261493651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
720820612股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有
效表决权股份的100%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2022年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2022年7月26日
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