三友医疗:2022年第一次临时股东大会会议资料

上海三友医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688085证券简称：三友医疗
上海三友医疗器械股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
二 O 二二年七月上海三友医疗器械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料上海三友医疗器械股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料目录
2022年第一次临时股东大会会议须知....................................2
2022年第一次临时股东大会会议议程....................................4
议案一...................................................6
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案..........................6
议案二...................................................8
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案...........................8
议案三...................................................9
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案........................9
1上海三友医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
上海三友医疗器械股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》《上海三友医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
2上海三友医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决
的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年6月23日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
十六、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
3上海三友医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
上海三友医疗器械股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一.会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年7月8日下午14：00
2、现场会议地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
3、会议召集人：上海三友医疗器械股份有限公司董事会
4、 会议主持人：董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月8日至2022年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二.会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
4上海三友医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案名称
1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举 Michael Mingyan Liu（刘明岩）为公司第三届董事会非独立董
1.01事的议案》
1.02《关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举 David Fan（范湘龙）为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04《关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05《关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.06《关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2.01《关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03《关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02《关于选举郝艾琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会、宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
5上海三友医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案一关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会推荐MichaelMingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）、胡旭波、郑晓裔、任崇俊为公
司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案有六项子议案，分别如下：
1.01《关于选举Michael Mingyan Liu（刘明岩）为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02《关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03《关于选举David Fan（范湘龙）为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04《关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05《关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.06《关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议通过，具体内容及候选人简历详见公司2022年6月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。
本议案现提请各位股东及股东代表采用累积投票制审议。
6上海三友医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年7月8日
7上海三友医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案二关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会推荐李莫愁、章培标、宋瑞为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案有三项子议案，分别如下：
2.01《关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03《关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议通过，具体内容及候选人简历详见公司2022年6月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。
本议案现提请各位股东及股东代表采用累积投票制审议。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年7月8日
8上海三友医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案三关于公司监事会换届选举暨提名
第三届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现推荐公司第三届监事会非职工代表监事候选人为方颖、郝艾琼，与经过公司职工代表大会选举通过的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案有两项子议案，分别如下：
3.01《关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02《关于选举郝艾琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
上述议案已经公司第二届监事会第十四次会议通过，具体内容及候选人简历详见公司2022年6月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。
本议案现提请各位股东及股东代表采用累积投票制审议。
上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2022年7月8日
9