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证券代码:600403证券简称:大有能源编号:临2022-052号
河南大有能源股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月
28日以通讯方式召开了第八届监事会第十四次会议。本次会议应出
席的监事8名,实际出席的监事7名,其中职工监事李彦智因其他公务未能出席会议,与会监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》,同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供33000万元委托贷款,期限为一年,年利率为6.5%,委托贷款手续费以银行实际扣费为准,本次委托贷款由义马煤业集团股份有限公司、万基控股集团有限公司分别按50.5%、49.5%的比例提供担保。具体内容详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:临2022-053号)。
表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十九日 |
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