四通股份:四通股份第四届董事会2022年第四次会议决议公告

证券代码：603838证券简称：四通股份公告编号：2022-031
广东四通集团股份有限公司
第四届董事会2022年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会
2022年第四次会议会议通知和材料已于2022年7月23日以专人送达、电子邮
件等方式通知了全体董事，会议于2022年8月3日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于的议案》
公司董事会同意对外报出《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》公司董事会同意对外报出《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2022年8月3日