三友医疗:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2022-025
上海三友医疗器械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年7月8日在公司会议室以
现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议的通知于2022年7月8日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事
3人，实际到会监事3人，会议由全体监事共同推举的监事马宇立先生召集并主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
议案内容：公司监事会选举马宇立先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
1上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2022年7月9日
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