天邑股份:董事会决议公告

证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2022-066
四川天邑康和通信股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年7月19日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2022年7月29日上午10点在公司会议室以现场及网络会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2022年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于的议案》
董事会认为：2022年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2022年1-6月实际存放与使用情况。
具体内容详见公司于2022年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于2022年半年度计提减值准备的议案》
董事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2022年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司于2022年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年半年度计提减值准备的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会
2022年7月30日