天康生物:第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告

天康生物
证券代码：002100证券简称：天康生物
公告编号：2022-057
债券代码：128030债券简称：天康转债天康生物股份有限公司
第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（临时）
会议通知于2022年8月1日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2022年8月3日（星期三）上午10：30分以通讯表决方式召开，应到会董事8人，实到会董事8人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于不提前赎回“天康转债”的议案》；（详见刊登于2022年8月4日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于不提前赎回“天康转债”的公告》）
鉴于公司自2022年7月14日至2022年8月3日期间已触发“天康转债”的
有条件赎回条款，结合公司实际情况及当前的市场情况，董事会决定本次暂不行使“天康转债”的提前赎回权利，且自2022年8月4日至2023年2月3日期间，在“天康转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“天康转债”的提前赎回权利。在此之后，若“天康转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“天康转债”的提前赎回权利。
同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；天康生物
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第三十次（临时）
会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二二年八月四日