英特集团:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2022-054
债券代码：127028债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2022年7月26日14：50。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年7月26日9:15至15:00。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：应徐颉董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况人占有表决权总股人占有表决权总股人占有表决权总股代表股份数代表股份数代表股份数数份数比例数份数比例数份数比例
17438336324.2672％911149645136.3751％1018587981460.6423％
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
表决意见序同意反对弃权议案名称类别表决结果号股数比例股数比例股数比例
关于补选公司非独立董事的议整体18586981499.9946％100000.0054％00.0000％
1.00通过
案
中小投资者4506081.8380％1000018.1620％00.0000％
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据表决结果，汪洋女士当选公司第九届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：何开天、王子龙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人
资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022年7月27日