国瓷材料:关于召开2022年第一次临时股东大会通知

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2022-058
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年8月2日召开的
第四届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2022年8月19日（星期五）召开2022
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2022年8月19日（星期五）下午2:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月19日上午
9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。
1通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年8月19日上
午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司会议室。
7、股权登记日：2022年8月15日（星期一）。
8、会议出席对象：
（1）截止2022年8月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票累积投票提案采用等额选举2《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
1.00应选人数6人独立董事候选人的议案》
1.01选举张曦先生为第五届董事会非独立董事√
1.02选举张兵先生为第五届董事会非独立董事√
1.03选举秦建民先生为第五届董事会非独立董事√
1.04选举王玥先生为第五届董事会非独立董事√
1.05选举司留启先生为第五届董事会非独立董事√
1.06选举宋锡滨先生为第五届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
2.00应选人数3人立董事候选人的议案》
2.01选举李济东先生为第五届董事会独立董事√
2.02选举温学礼先生为第五届董事会独立董事√
2.03选举刘欣梅女士为第五届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
3.00应选人数2人职工代表监事候选人的议案》
3.01选举温长云先生为第五届监事会非职工代表监事√
3.02选举潘成祥先生为第五届监事会非职工代表监事√
2、以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次
会议审议通过，并同意提交至公司2022年第一次临时股东大会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、以上议案均需逐项表决，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
34、以上议案均采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、请符合条件的参会对象于2022年8月17日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）
到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功能材料股份有限公司证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2022年8月17日下午16:30前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、出席会议人员身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股
证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件1）。
4、参会股东需持登记资料原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件2）。
五、其他事项
1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：山东省东营市东营区辽河路24号
4联系人：赵红艳
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮编：257091
六、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二十六次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
3、《股东参会登记表》
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2022年8月2日
5附件1：
山东国瓷功能材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
山东国瓷功能材料股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有山东国瓷功能材料股份有限公司股份_______股，兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本
人∕本单位出席山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票
累积投票提采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
1.00应选人数6人选举票数（票）非独立董事候选人的议案》
1.01选举张曦先生为第五届董事会非独立董事√
1.02选举张兵先生为第五届董事会非独立董事√
1.03选举秦建民先生为第五届董事会非独立董事√
1.04选举王玥先生为第五届董事会非独立董事√
1.05选举司留启先生为第五届董事会非独立董事√
61.06选举宋锡滨先生为第五届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
2.00应选人数3人选举票数（票）独立董事候选人的议案》
2.01选举李济东先生为第五届董事会独立董事
√选举温学礼先生为第五届董事会独立董事
2.02√
选举刘欣梅女士为第五届董事会独立董事
2.03√《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
3.00应选人数2人选举票数（票）非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举温长云先生为第五届监事会非职工代表监事√
3.02选举潘成祥先生为第五届监事会非职工代表监事√
特别说明事项：
1、对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人股票账号：
委托人身份证号码或法人营业执照编号：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
签署日期：年月日
7附件2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350285”，投票简称为“国瓷投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1 票
对候选人 B投 X2票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数分别如下：
提案1、选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
8提案2、选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案3、选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年8月19日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和
下午1:00－3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月19日（现场股东大会召开当日）
上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
9附件3：
山东国瓷功能材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名：身份证号码：
法人股东名称：统一社会信用代码：
股东账号：持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称：是否委托：
代理人姓名：代理人身份证号码：
联系电话：电子邮件：
联系地址：邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章年月日
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