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证券代码:002141证券简称:贤丰控股公告编号:2022-047
贤丰控股股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议
的会议通知已于2022年7月22日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。
2.会议于2022年7月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人(其中:以通讯表决方式出席会议的监事2人,分别为王广旭、黎展鹏)。
4.会议由监事会主席王广旭先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及子公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告
贤丰控股股份有限公司监事会
2022年7月27日 |
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